Руководство

Как попасть в реестр ОООЦВ или цифровых депозитариев Банка России

Опубликовано 4 октября 2026 г.

Сначала определите будущую роль и только потом собирайте пакет.

Перед началом

Актуально на 30 сентября 2026 года. Электронная форма для нового режима допуска становится доступна 5 октября 2026 года. Страница Банка России об ОООЦВ · страница Банка России о цифровых депозитариях

ОООЦВ систематически покупает или продаёт цифровую валюту в своих интересах, от своего имени и за свой счёт вне организованных торгов лицам, которые не организуют обращение цифровых валют. Систематичность — не менее двух сделок за месяц общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей. К этой же деятельности закон относит услуги по поддержанию цен, спроса, предложения или объёма торгов на организованных торгах. Закон № 282-ФЗ, ст. 18 чч. 1–2, официальный PDF, с. 78 - Цифровой депозитарий оказывает услуги по учёту и переходу цифровых валют и цифровых прав либо предоставляет доступ к адресам-идентификаторам, на которых они учитываются. Закон № 282-ФЗ, ст. 17 ч. 1, официальный PDF, с. 73

Для обеих ролей нужна организация в форме хозяйственного общества, созданного по российскому праву, и отдельная запись в соответствующем реестре Банка России. Закон № 282-ФЗ, ст. 17 ч. 2, с. 73; ст. 43 ч. 1, с. 181; ст. 44 ч. 1, сс. 184–185; ст. 52 ч. 1 пп. 1–2, сс. 242–243

«Право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, право на осуществление деятельности цифрового депозитария, право на осуществление деятельности оператора или право на осуществление деятельности оператора электронной платформы возникает у юридического лица со дня внесения Банком России сведений о наличии такого права в соответствующий реестр»

Закон № 282-ФЗ, ст. 52 ч. 7, официальный PDF, сс. 245–246. Подача заявления сама по себе права вести деятельность не даёт. Официальный текст закона

Кто подходит под упрощённый порядок

Упрощённый, или уведомительный, порядок — переходный маршрут для перечисленных законом категорий. Проверяйте статус и выполнявшуюся роль именно на 1 сентября 2026 года.

Для реестра ОООЦВ

Кредитная организация. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 ч. 9, официальный PDF, сс. 273–274
Брокер. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 ч. 11, официальный PDF, сс. 274–275
Субъект экспериментального правового режима, который на 1 сентября 2026 года работал по программе ЭПР как уполномоченная организация. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 ч. 3, официальный PDF, с. 270
Субъект ЭПР, который на эту дату работал по программе как поставщик ликвидности. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 ч. 5, официальный PDF, с. 271

Эти категории и практический маршрут подачи также приведены на странице Банка России об ОООЦВ.

Для реестра цифровых депозитариев

Субъект ЭПР, который на 1 сентября 2026 года работал по программе как уполномоченная организация. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 ч. 3, официальный PDF, с. 270
Оператор информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы, если на 1 сентября 2026 года он уже состоял в соответствующем реестре Банка России. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 ч. 7, официальный PDF, сс. 272–273

Эти категории и практический маршрут подачи также приведены на странице Банка России о цифровых депозитариях.

Из перечисленных переходных норм следует, что статус кредитной организации или брокера сам по себе не даёт уведомительный путь в реестр цифровых депозитариев; роль поставщика ликвидности ЭПР также даёт переход только в реестр ОООЦВ, но не цифровых депозитариев. Это вывод из адресных переходов статьи 55, а не отдельный прямой запрет. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 чч. 3, 5, 7, 9, 11, официальный PDF, сс. 270–275

Как проверить основание до подготовки пакета

Банку или брокеру — проверить действующий статус и совпадение заявителя с лицом, которому он принадлежит.
Субъекту ЭПР — поднять программу ЭПР и документы, из которых видна нужная роль на 1 сентября 2026 года.
ОИС — проверить запись заявителя в реестре операторов информационных систем именно на 1 сентября 2026 года.
Если подходящего основания нет, готовить общий разрешительный порядок. Сам факт прежней работы с криптовалютой переходной льготы не создаёт.

Это практическая проверка применимости частей 3, 5, 7, 9 и 11 статьи 55, а не дополнительный перечень документов. Закон № 282-ФЗ, официальный PDF, сс. 270–275

Подать документы по уведомительному порядку можно до 1 сентября 2027 года. Закон и Положение № 890-П отводят Банку России на решение не более следующего рабочего дня после получения документов; в тот же срок регулятор уведомляет о решении, а неполный комплект оставляет без рассмотрения. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 чч. 3, 5, 7, 9, 11, официальный PDF, сс. 270–275 · Положение Банка России № 890-П, пп. 5.3–5.4

Ускоренное включение не освобождает от требований навсегда. Деятельность нужно привести в полное соответствие не позднее 1 сентября 2027 года. С даты включения части 4 и 8 статьи 55 требуют соблюдать правила сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, а части 6, 10 и 12 для ОООЦВ — правила сделок и операций с цифровыми валютами. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 чч. 4, 6, 8, 10, 12, официальный PDF, сс. 271–275

Общий порядок: требования к ОООЦВ

Организация. Заявителем должно быть хозяйственное общество, созданное по российскому праву. Закон № 282-ФЗ, ст. 44 ч. 1, официальный PDF, сс. 184–185
Собственные средства. Если заявитель не является кредитной организацией, минимальный размер собственных средств — 15 млн рублей. Закон № 282-ФЗ, ст. 44 ч. 3, официальный PDF, с. 185 Расчёт, баланс, отчёт о финансовых результатах, регистры, расшифровки и документы по отдельным активам перечислены на сс. 11–12 общего PDF-чек-листа ОООЦВ.
Руководство и контрольные функции. Проверяются единоличный исполнительный орган, контролёр или руководитель службы внутреннего контроля, ответственное за риски лицо или руководитель службы управления рисками и специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Закон устанавливает требования к этим лицам, а анкеты и подтверждающие документы — назначение, удостоверение личности, образование или квалификация, трудовая деятельность и применимые иностранные документы — приведены на сс. 1–8 общего PDF-чек-листа ОООЦВ. Закон № 282-ФЗ, ст. 49, официальный PDF, сс. 203–217
Собственники и контролирующие лица. Проверяются участники с долей более 10 процентов; участники с долей 10 процентов или менее, только если они входят в группу лиц с совокупной долей более 10 процентов; а также лица, контролирующие этих участников. Закон № 282-ФЗ, ст. 50 ч. 1, официальный PDF, сс. 217–218 Состав сведений, списков, схем и анкет приведён на сс. 9–11 общего PDF-чек-листа ОООЦВ.
Инфраструктура. Нужны основной и резервный комплексы программно-технических средств в России. Они должны соответствовать характеру и объёму операций, обеспечивать бесперебойную работу и сохранность данных, включая резервные копии. Закон № 282-ФЗ, ст. 44 чч. 4–5, официальный PDF, сс. 185–186 Документы о законном основании владения или пользования комплексами указаны на сс. 12–13 общего PDF-чек-листа ОООЦВ.
Сайт. На странице допуска Банк России указывает, что заявитель должен быть владельцем доменного имени, а PDF-чек-лист требует приложить подтверждение права на домен. После включения в реестр организация раскрывает предусмотренные сведения на сайте, доменное имя которого ей принадлежит. Страница Банка России об ОООЦВ · общий PDF-чек-лист ОООЦВ, с. 13 · Закон № 282-ФЗ, ст. 48 ч. 2, официальный PDF, с. 203

Общий порядок: требования к цифровому депозитарию

Организация и модель услуг. Заявителем должно быть российское хозяйственное общество. До расчёта собственных средств зафиксируйте набор услуг: расчётный цифровой депозитарий; предоставление доступа к адресу-идентификатору; учёт активов на администрируемых депозитарием адресах; открытие счёта в иностранной учётной организации; либо иная модель. Закон № 282-ФЗ, ст. 17 чч. 1, 5–7, 10, официальный PDF, сс. 73–76; ст. 43 ч. 1, с. 181 · страница Банка России о цифровых депозитариях
Собственные средства. Для цифрового депозитария, не являющегося кредитной организацией, на официальной странице Банка России указаны 250 млн рублей для расчётного цифрового депозитария; 100 млн рублей для каждой из трёх моделей — предоставление доступа к адресу-идентификатору, учёт активов на администрируемых депозитарием адресах, открытие счёта в иностранной учётной организации; 50 млн рублей для иных цифровых депозитариев. Сам закон этих сумм не называет: он поручает Банку России установить размер, состав активов, порядок расчёта и норматив достаточности, а требования к собственным средствам не распространяет на кредитные организации. На 30 сентября Указание Банка России № 7442-У, которое должно установить требования к капиталу, ещё находится на государственной регистрации в Минюсте; до регистрации суммы нужно считать опубликованной позицией регулятора, а не вступившей в силу нормой этого указания. Страница Банка России о цифровых депозитариях · Закон № 282-ФЗ, ст. 43 чч. 4–5, 16, официальный PDF, сс. 181–184 · Банк России: статус Указания № 7442-У
Руководство и контрольные функции. В зависимости от структуры заявителя проверяются единоличный исполнительный орган, контролёр или руководитель службы внутреннего контроля, ответственное за риски лицо, специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ, заместитель единоличного исполнительного органа по информационной безопасности, члены коллегиального исполнительного органа и совета директоров при их наличии, внутренний аудитор или руководитель службы внутреннего аудита при его наличии. Закон № 282-ФЗ, ст. 49 ч. 1, официальный PDF, сс. 203–204 Анкеты и подтверждения по применимым лицам приведены на сс. 1–15 общего PDF-чек-листа цифрового депозитария.
Собственники и контроль. Порог и категории лиц такие же: более 10 процентов; 10 процентов или менее в составе группы с совокупной долей более 10 процентов; контролирующие лица. Закон № 282-ФЗ, ст. 50 ч. 1, официальный PDF, сс. 217–218 Документы о структуре собственности приведены на сс. 16–18 общего PDF-чек-листа цифрового депозитария.
Условия деятельности и внутренние документы. Нужно утвердить условия деятельности цифрового депозитария, решение об их утверждении и документы, на которые эти условия ссылаются. Именно такой, а не произвольно расширенный набор прямо назван на сс. 19–20 общего PDF-чек-листа цифрового депозитария. Закон уполномочивает Банк России устанавливать требования к деятельности и информационной системе депозитария. Закон № 282-ФЗ, ст. 17 чч. 12–14, официальный PDF, с. 78
ИТ, защита информации и операционная надёжность. Нужны основной и резервный комплексы программно-технических средств в России и система резервного копирования; средства должны соответствовать характеру и объёму операций и обеспечивать бесперебойную деятельность. Закон № 282-ФЗ, ст. 43 чч. 6–7, официальный PDF, с. 182 Документы на комплексы и подтверждения выполнения требований к защите информации и операционной надёжности перечислены на сс. 19–20 общего PDF-чек-листа цифрового депозитария.
Сайт. На странице допуска Банк России указывает, что заявитель должен быть владельцем доменного имени, а PDF-чек-лист требует подтвердить право на него. После включения применяется обязанность раскрывать предусмотренные сведения на сайте с принадлежащим организации доменным именем. Страница Банка России о цифровых депозитариях · общий PDF-чек-лист цифрового депозитария, с. 19 · Закон № 282-ФЗ, ст. 48 ч. 2, официальный PDF, с. 203

Как подать документы и сколько ждать

Определите роль, модель услуг и маршрут допуска. Для общего порядка закройте требования к людям, владельцам, собственным средствам, внутренним документам и инфраструктуре; для уведомительного — подтвердите соответствие одной из переходных категорий. Страница Банка России об ОООЦВ · страница Банка России о цифровых депозитариях
Активируйте личный кабинет участника информационного обмена Банка России. С 5 октября 2026 года выберите процедуру «4010 Соискатели» и нужный вид деятельности. Страница Банка России об ОООЦВ · страница Банка России о цифровых депозитариях
Заполните заявление и приложения по актуальной форме в личном кабинете. Для анкет должностных лиц PDF-чек-листы требуют УКЭП самого анкетируемого лица, файл отсоединённой подписи и ZIP-архив; это не следует смешивать с правилами подписания самого заявления. Общий PDF-чек-лист ОООЦВ, с. 1 · общий PDF-чек-лист цифрового депозитария, с. 1
Подготовьте площадку и команду к возможной выездной проверке по указанному адресу. Банк России уведомляет о проверке не позднее одного рабочего дня до её начала. Страница Банка России об ОООЦВ · страница Банка России о цифровых депозитариях
В общем порядке срок рассмотрения для ОООЦВ — 30 рабочих дней, а для цифрового депозитария — 60 рабочих дней со дня представления последнего необходимого документа. Уведомление о решении направляется не позднее трёх рабочих дней после его принятия. Положение Банка России № 890-П, пп. 4.2, 4.4 · страница Банка России об ОООЦВ · страница Банка России о цифровых депозитариях
В уведомительном порядке решение принимается, а уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днём получения полного комплекта. Закон № 282-ФЗ, ст. 55 чч. 3, 5, 7, 9, 11, официальный PDF, сс. 270–275 · Положение Банка России № 890-П, пп. 5.3–5.4

Чек-лист документов

Это навигационный список, а не замена форме заявления и опубликованным перечням Банка России. Состав зависит от роли, структуры заявителя, вида услуг и применимых оговорок в PDF.

Общий порядок

Заявление по выбранному виду деятельности с данными, предусмотренными Положением Банка России № 890-П. Общий PDF-чек-лист ОООЦВ, с. 1 · общий PDF-чек-лист цифрового депозитария, с. 1
Анкеты и применимые подтверждения по органам управления и работникам. Для ОООЦВ — сс. 1–8 PDF-чек-листа; для цифрового депозитария — сс. 1–15 PDF-чек-листа. Закон № 282-ФЗ, ст. 49, официальный PDF, сс. 203–217
Сведения, списки, схема и анкеты по участникам и контролирующим лицам, если соответствующая категория применима. Для ОООЦВ — сс. 9–11 PDF-чек-листа; для цифрового депозитария — сс. 16–18 PDF-чек-листа. Закон № 282-ФЗ, ст. 50 ч. 1, официальный PDF, сс. 217–218
Для заявителя, не являющегося кредитной организацией, — расчёт собственных средств и предусмотренные PDF подтверждения: бухгалтерская отчётность, регистры, расшифровки и документы по активам. Для ОООЦВ — сс. 11–12 PDF-чек-листа; для цифрового депозитария — сс. 18–19 PDF-чек-листа.
Документы о законном основании владения или пользования программно-техническими средствами и подтверждение права на доменное имя. Для ОООЦВ — сс. 12–13 PDF-чек-листа; для цифрового депозитария — с. 19 PDF-чек-листа.

Дополнительно для цифрового депозитария

Условия деятельности цифрового депозитария, решение об их утверждении и утверждённые документы, на которые условия ссылаются. Общий PDF-чек-лист цифрового депозитария, сс. 19–20 · Закон № 282-ФЗ, ст. 17 чч. 12–14, официальный PDF, с. 78
Документы, подтверждающие выполнение требований главы 2 Положения № 890-П к защите информации и операционной надёжности. Общий PDF-чек-лист цифрового депозитария, с. 20 · Закон № 282-ФЗ, ст. 43 ч. 7, официальный PDF, с. 182

Уведомительный порядок

Сначала подтвердить, что заявитель относится к одной из категорий статьи 55 на контрольную дату; затем собрать заявление и документы именно по опубликованному перечню для нужного реестра. Категории и срок — Закон № 282-ФЗ, ст. 55 чч. 3, 5, 7, 9, 11, официальный PDF, сс. 270–275; комплект ОООЦВ — уведомительный PDF-чек-лист, сс. 1–11; комплект цифрового депозитария — уведомительный PDF-чек-лист, сс. 1–17.
Для кредитной организации PDF-чек-листы предусматривают сокращение пакета по органам управления и работникам до руководителя службы внутреннего контроля с оговорённой компетенцией; если на него возлагаются функции контролёра соответствующей деятельности, нужен документ о таком возложении. Уведомительный PDF-чек-лист ОООЦВ, с. 1 · уведомительный PDF-чек-лист цифрового депозитария, с. 1
Для цифрового депозитария — план мероприятий по приведению деятельности в соответствие с требованиями Банка России к защите информации и операционной надёжности. Не добавляйте в него как обязательные поля детали, которых нет в опубликованном перечне. Уведомительный PDF-чек-лист цифрового депозитария, с. 17

Перед отправкой сопоставьте рабочий комплект с актуальной формой процедуры «4010 Соискатели» и применимым PDF-чек-листом. Последствия различаются: в общем порядке непредставление запрошенных Банком России подтверждающих документов в срок ведёт к прекращению рассмотрения; в уведомительном порядке неполный комплект оставляют без рассмотрения не позднее следующего рабочего дня. Пакет, направленный не через установленный Банком России электронный канал, также оставляют без рассмотрения. Закон № 282-ФЗ, ст. 52 ч. 5, официальный PDF, с. 245 · Положение Банка России № 890-П, п. 3.4, пп. 5.2, 5.4

Осторожно: включение в реестр нельзя купить

Включение в реестр — решение Банка России по документам и проверке соответствия. Посредник может помочь организовать проект и подготовить пакет, но не может заменить решение регулятора или гарантировать включение. Закон № 282-ФЗ, ст. 52 чч. 1, 6–7, официальный PDF, сс. 242–246

Практическая рекомендация, а не требование закона: до оплаты консультанта закрепите в договоре конкретный результат — перечень документов, распределение ответственности, сроки устранения замечаний, передачу исходников и возврат доступа к личному кабинету. Не формулируйте предмет как «покупку лицензии» или «гарантированное включение»: право возникает только после записи Банка России в реестре.

О материале

Источники

Официальные документы, точные ссылки на нормы и цитаты, на которых основан материал.

Telegram ВКонтакте